河南神火煤电股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　根据国家财政部于2022年11月发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】36号），“单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。”公司于2023年1月1日起执行新的会计政策，并按照新旧衔接规定对财务报表进行追溯调整。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、神隆宝鼎新材料有限公司分拆上市事项

　　根据公司总体战略布局，并结合公司铝加工板块发展情况，为助力铝加工业务发展，经公司于2023年6月13日召开的董事会第九届二次会议、监事会第九届二次会议审议通过，同意公司筹划控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司（以下简称“神隆宝鼎”）至境内证券交易所上市（以下简称“本次分拆上市”），授权公司管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、聘请分拆上市中介机构、组织编制分拆上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等相关事宜，并在制定分拆上市方案后将本次分拆上市方案及与分拆上市有关的其他事项分别提交公司董事会、监事会以及股东大会审议。

　　为进一步理顺公司铝加工板块组织架构，增强铝加工业务链条完整性、业务独立性，完善铝加工业务产业布局，经公司于2023年6月30日召开的董事会第九届三次会议审议通过，同意由神隆宝鼎全资子公司上海神火铝箔有限公司收购商丘新发投资有限公司所持商丘阳光铝材有限公司51%股权，由神隆宝鼎收购云南神火铝业有限公司所持云南神火新材料科技有限公司100%出资权。

　　目前，本次分拆上市的相关工作正在有序推进中。

　　2、神隆宝鼎新材料有限公司电池箔项目顺利推进

　　神隆宝鼎一期项目核心设备铝箔轧机、分卷机、轧辊磨床等均选用国际一流水平的进口设备，整体装机水平达到国际先进水平，其主导产品为高精度电子电极铝箔，广泛用于绿色电池领域。

　　目前，神隆宝鼎已完成IATF16949汽车质量管理体系认证；二期新能源动力电池材料项目进展顺利，目前首台轧机已开始安装，预计9月份开始带料调试，2024年2月份8台轧机全部完成调试。

　　法定代表人：李宏伟

　　河南神火煤电股份有限公司

　　2023年08月22日

　　证券代码：000933     证券简称：神火股份     公告编号：2023-065

　　河南神火煤电股份有限公司

　　董事会第九届五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届五次会议于2023年8月18日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区公司本部会议室，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2023年8月8日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事秦永慧先生因有其他公务无法出席会议，书面委托独立董事徐学锋先生就会议提案行使表决权；独立董事文献军先生、谷秀娟女士视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

　　（一） 审议通过《公司2023年半年度报告》全文及摘要

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案内容详见公司于2023年8月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-067）。

　　（二） 审议通过《公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于2023年8月22日在指定媒体披露的《公司独立董事关于2023年半年度报告有关事项的独立意见》。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案内容详见公司于2023年8月22日在指定媒体披露的《公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-068）。

　　（三） 审议通过《关于调整2023年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

　　董事会在审议该议案前，已取得了公司独立董事的事前认可，独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于2023年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于调整2023年度关联交易预计情况的事前认可意见》和《公司独立董事关于2023年半年度报告有关事项的独立意见》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为关联董事，回避表决。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　此项议案内容详见公司于2023年8月22日在指定媒体披露的《公司关于调整2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-069）。

　　（四）审议通过《关于收购河南资产商发神火绿色发展基金（有限合伙）所持云南神火铝业有限公司9.90%股权的议案》

　　为进一步调整、优化资产结构，聚焦主业，提升公司核心竞争力，同意公司以协议转让方式收购河南资产商发神火绿色发展基金（有限合伙）所持云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”）9.90%股权，根据中联资产评估集团有限公司出具的《公司拟收购云南神火部分股权项目资产评估报告》（中联评报字[2023]第2986号，以下简称“《资产评估报告》”）进行计算，收购价格为96,584.40万元。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　此议案内容详见公司于2023年8月22日在指定媒体披露的《关于收购云南神火铝业有限公司14.85%股权的公告》（公告编号：2023-070）。

　　（五）审议通过《关于收购商丘新发投资有限公司所持云南神火4.95%股权的议案》

　　为进一步调整、优化资产结构，聚焦主业，提升公司核心竞争力，同意公司以协议转让方式收购商丘新发投资有限公司（以下简称“商丘新发”）所持云南神火4.95%股权，根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》进行计算，收购价格为48,292.20万元。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　此议案内容详见公司于2023年8月22日在指定媒体披露的《关于收购云南神火铝业有限公司14.85%股权的公告》（公告编号：2023-070）。

　　（六）审议通过《关于向商丘新发转让所持河南神火发电有限公司51%股权的议案》

　　为进一步调整、优化资产结构，聚焦主业，同意公司以协议转让方式向商丘新发转让所持河南神火发电有限公司（以下简称“神火发电”）51%股权，根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《公司拟转让持有股权所涉及的神火发电股东全部权益价值资产评估报告》（亚太报字[2023]第307号）进行计算，转让价格为36,517.28万元，本次交易完成后，神火发电不再纳入公司合并报表范围。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　（七）审议通过《关于按照持股比例向控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司增资的议案》